证券代码：002427        证券简称：尤夫股份          公告编号：2023-068

              浙江尤夫高新纤维股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

大会。

会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议

案》，同意召开本次股东大会。

会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章

程》的规定，召集人的资格合法有效。

  现场会议时间：2023年7月3日14：30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年7月3

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2023年7月3日9:15-15:00期间的任意时间。

证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场

投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票

结果为准。

 （1）于股权登记日 2023 年 6 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

 （3）公司聘请的律师；

 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

司一楼会议室。

   二、会议审议事项

             本次股东大会提案名称及编码表

                                        备注

提案编码              提案名称

                                      该列打勾的栏

                                       目可以投票

                 非累计投票提案

       《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签署<金融

       服务协议>暨关联交易的议案》

   上述提案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、

            《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东

以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东。

   三、会议登记等事项

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（请注明“2023年第五次临时股

东大会”字样），不接受电话登记。

证券事务部。

  联系人：霍献辉

  联系电话：0572-3961786

  传真：0572-3961786

  电子邮箱：huoxianhui@unifull.com

  联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  邮政编码：313017

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

   《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

                            浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

意见：同意、反对、弃权。

相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件2：

                           授权委托书

          兹委托         （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有

       限公司 2023 年第五次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券

       交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

                                         备注

提案编码                提案名称               该列打勾的栏    同意     反对   弃权

                                        目可以投票

                           非累积投票提案

       《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签署<金

       融服务协议>暨关联交易的议案》

        注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

       委托人签名（盖章）：           委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

       委托人股东账号：             委托人持股数量：

       受托人签名：               受托人身份证号码：

                                       委托日期：    年   月   日

附件 3：

                      股东登记表

   截止 2023 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持

有“*ST 尤夫”（股票代码：002427）股票       股，现登记参加浙江尤

夫高新纤维股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

   单位名称（或姓名）：

   联系电话：

   身份证号码：

   股东账户号：

   持有股数：

   日期：    年   月   日

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